সামিটের চেয়ারম্যান আজিজসহ পরিবারের ১১ সদস্যের ব্যাংক হিসাব জব্দ

বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) সামিট গ্রুপের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আজিজ খানসহ তার পরিবারের ১১ জনের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দ করেছে। গত রবিবার ব্যাংকগুলোকে পাঠানো এক চিঠিতে বিএফআইইউ এসব হিসাব স্থগিত করার নির্দেশ দেয়।

বৈঠকে ব্যাংক হিসাব স্থগিত হওয়া পরিবারের সদস্যরা হলেন:

• মোহাম্মদ আজিজ খান
• মোহাম্মদ ফয়সাল করিম খান
• আঞ্জুমান আজিজ খান
• আয়শা আজিজ খান
• আদিবা আজিজ খান
• আজিজা আজিজ খান
• জাফর উদ্দীন খান
• মোহাম্মদ লতিফ উদ্দিন খান
• মোহাম্মদ ফরিদ উদ্দিন খান
• সালমান খান
• কর্নেল (অব.) ফারুক খান

বিএফআইইউয়ের নির্দেশনায় বলা হয়েছে, ব্যাংক শাখায় উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ এবং তাদের ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের নামে কোনো হিসাব পরিচালিত হয়ে থাকলে সেই সব হিসাবের লেনদেন ৩০ দিনের জন্য স্থগিত থাকবে। এই স্থগিতাদেশটি মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২ এর ২৩ (১) (গ) ধারার আওতায়।

এছাড়াও, ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যে, উল্লিখিত ব্যক্তিদের ব্যাংক হিসাব সংশ্লিষ্ট তথ্য বা দলিল, চলমান ঋণের তথ্য, অপ্রত্যাশিত আমদানি বা রপ্তানি বিলের তথ্য এবং লকার সংক্রান্ত তথ্য বিএফআইইউতে পাঠাতে হবে।

গত ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর থেকে, সরকারের বিভিন্ন নেতা ও দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ীদের ব্যাংক হিসাব জব্দ করা হচ্ছে। একই ধারাবাহিকতায় এবার আজিজ খান ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের ব্যাংক হিসাব স্থগিত করা হলো।

এই অবস্থায় ব্যাংক হিসাব জব্দের মাধ্যমে সামিট গ্রুপের ওপর নজরদারি আরও কঠোর হয়েছে এবং সরকার দেশের অর্থনীতিতে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার চেষ্টা করছে।